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石家莊z6尊龙凯时藥業股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況：
1、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2023年12月4日下午14:50
（2）網絡投票時間：2023年12月4日。其中，通過深圳交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年12月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年12月4日9:15至15:00的任意時間
2、會議地點：石家莊高新區天山大街238號z6尊龙凯时健康城會議室
3、會議召開方式：現場投票、網絡投票相結合
4、會議召集人和主持人：公司董事會。董事長吳相君先生主持會議。
本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人共60人，代表股份939,503,400股，占公司總股本的56.2339%。
2、現場會議股東出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共17人，代表股份918,926,416股，占公司總股本的55.0023%。
3、通過網絡投票出席會議股東情況
參加網絡投票的股東共43人，代表股份20,576,984股，占公司總股本的1.2316%。
4、參加投票的中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況
出席現場投票及網絡投票的中小投資者共53人，代表股份22,021,984股，占公司總股本的1.3181%。
（三）公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。
二、議案審議表決情況
出席會議的股東及股東代理人通過現場投票、網絡投票表決方式進行表決，審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關於修改<公司章程>的議案》；
表決情況：同意939,212,200股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9690%；反對285,000股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0303%；棄權6,200股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0007%。
其中，除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合併持有公司5%以下股份的中小股東表決情況：同意21,730,784股，占出席會議中小股東所持股份的98.6777%；反對285,000股，占出席會議中小股東所持股份的1.2942%；棄權6,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0282%。
該議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
2、逐項審議通過了《關於修訂公司若干制度的議案》；
2.01關於修訂《董事會議事規則》的議案
表決情況：同意921,364,550股，占出席會議股東有表決權股份總數的98.0693%；反對18,132,650股，占出席會議股東有表決權股份總數的1.9300%；棄權6,200股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0007%。
其中，除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合併持有公司5%以下股份的中小股東表決情況：同意3,883,134股，占出席會議中小股東所持股份的17.6330%；反對18,132,650股，占出席會議中小股東所持股份的82.3389%；棄權6,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0282%。
2.02關於修訂《獨立董事制度》的議案
表決情況：同意921,364,550股，占出席會議股東有表決權股份總數的98.0693%；反對18,132,650股，占出席會議股東有表決權股份總數的1.9300%；棄權6,200股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0007%。
其中，除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合併持有公司5%以下股份的中小股東表決情況：同意3,883,134股，占出席會議中小股東所持股份的17.6330%；反對18,132,650股，占出席會議中小股東所持股份的82.3389%；棄權6,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0282%。
3、審議通過了《關於對外捐贈的議案》；
表決情況：同意939,199,600股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9677%；反對297,600股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0317%；棄權6,200股，占出席會議股東有表決權股份總數的0.0007%。
其中，除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合併持有公司5%以下股份的中小股東表決情況：同意21,718,184股，占出席會議中小股東所持股份的98.6205%；反對297,600股，占出席會議中小股東所持股份的1.3514%；棄權6,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0282%。
三、律師出具的法律意見
北京國楓律師事務所律師出席並見證了本次股東大會，出具見證意見如下：本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規範性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、北京國楓律師事務所關於石家莊z6尊龙凯时藥業股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
石家莊z6尊龙凯时藥業股份有限公司
董事會
2023年12月5日